CFTC выявила мошеннический криптовалютный фонд

CFTC выявила мошеннический криптовалютный фонд

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила сегодня о подаче гражданского иска в Окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс. В иске упоминается Сэм Иккурт, известный как Шринивас И Рао (Иккурти) из Портленда, штат Орегон, и Равишанкара Авадханама из Авроры, штат Иллинойс. Так же фигурирует компания Jafia LLC, которой и владеют упомянутые лица. Утверждается, что они мошенническим образом вымогали не менее 44 миллионов долларов для участия в так называемом доходном фонде, инвестициях в цифровые активы и другие рыночные инструменты. Правоприменительные меры также обвиняют ответчиков в управлении незаконным товарным пулом и отсутствии регистрации в качестве оператора товарного пула.

(Рекомендуем статью: "как выгодно купить доллар")

Кроме того, в иске обвиняются три фонда, принадлежащие и управляемые ответчиками, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) и Seneca Ventures LLC, в качестве ответчиков, владеющих средствами, на которые у них нет законных прав.

11 мая 2022 г. судья окружного суда США достопочтенный. Мэри Роуленд подписала односторонний судебный приказ о замораживании активов, контролируемых ответчиками, сохранении записей и назначении временного управляющего. Ответчикам была вручена повестка на судебное заседание 16 мая 2022 г., а слушание по делу назначено на 25 мая 2022 г.

В своем продолжающемся судебном процессе CFTC добивается возмещения ущерба обманутым инвесторам, возвращение незаконно полученных доходов владельцам, запрета на торговлю и регистрацию новых компаний и постоянного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC.

С января 2021 года ответчики использовали веб-сайт, видеоролики на YouTube и другие средства для получения более 44 миллионов долларов от 170 участников для покупки, хранения и торговли цифровыми активами, товарами, деривативами, свопами и фьючерсными контрактами. В жалобе также утверждается, что вместо того, чтобы инвестировать объединенные средства участников в том виде, в каком они представлены, ответчики незаконно присвоили средства участников, распределив их между другими участниками в порядке, аналогичном схеме Понци. В жалобе также утверждается, что ответчики переводили часть средств участников на другие счета, находящиеся под их контролем и в их пользу. Ответчики также перевели миллионы долларов офшорной организации, которая, в свою очередь, могла перевести средства на иностранную биржу криптовалют. Ни одна часть из этих средств не была возвращено в пул.

За это дело отвечают сотрудники отдела правоприменения: Кэндис Хаан, Хизер Дж. Дассо, Джозеф Патрик, Венис Бикхэм, Стейси Пэн, Дэвид Террелл, Скотт Уильямсон и Роберт Хауэлл.

CFTC выпустила несколько информационных бюллетеней и статей о защите клиентов, в которых указываются признаки мошенничества, в том числе одна, предназначенная для информирования общественности о возможных рисках, связанных с инвестированием или спекуляцией виртуальными валютами или недавно запущенными фьючерсами и опционами на биткоин.
Дата публикации:
Автор:
Купить биткойн
Новости /upload/iblock/30b/f0sw8gbzbi2tziflgamzbv2wurde2l60.jpg Ethereum теперь имеет больше решений для масштабирования второго уровня
Статьи /upload/medialibrary/a48/g3oy9jnmyqka49qv8kn9an2l6s4unl13.jpg Какая криптовалюта вырастет в ближайшее время - прогноз на 2022 год 
arResult: 
Array
(
    [UNI_RATING] => Array
        (
            [ID] => 1
            [TIMESTAMP_X] => 2022-01-19 15:50:04
            [IBLOCK_ID] => 17
            [NAME] => Рейтинг
            [ACTIVE] => Y
            [SORT] => 200
            [CODE] => UNI_RATING
            [DEFAULT_VALUE] => 
            [PROPERTY_TYPE] => N
            [ROW_COUNT] => 1
            [COL_COUNT] => 30
            [LIST_TYPE] => L
            [MULTIPLE] => N
            [XML_ID] => 
            [FILE_TYPE] => 
            [MULTIPLE_CNT] => 5
            [TMP_ID] => 
            [LINK_IBLOCK_ID] => 0
            [WITH_DESCRIPTION] => N
            [SEARCHABLE] => N
            [FILTRABLE] => N
            [IS_REQUIRED] => N
            [VERSION] => 1
            [USER_TYPE] => 
            [USER_TYPE_SETTINGS] => 
            [HINT] => 
            [PROPERTY_VALUE_ID] => 
            [VALUE] => 
            [DESCRIPTION] => 
            [VALUE_ENUM] => 
            [VALUE_XML_ID] => 
            [VALUE_SORT] => 
            [~VALUE] => 
            [~DESCRIPTION] => 
            [~NAME] => Рейтинг
            [~DEFAULT_VALUE] => 
        )

    [UNI_WIDGET_BTN_TEXT] => Array
        (
            [ID] => 5
            [TIMESTAMP_X] => 2022-01-19 15:50:04
            [IBLOCK_ID] => 17
            [NAME] => Текст на кнопке сайдбара
            [ACTIVE] => Y
            [SORT] => 300
            [CODE] => UNI_WIDGET_BTN_TEXT
            [DEFAULT_VALUE] => Купить биткойн
            [PROPERTY_TYPE] => S
            [ROW_COUNT] => 1
            [COL_COUNT] => 30
            [LIST_TYPE] => L
            [MULTIPLE] => N
            [XML_ID] => 
            [FILE_TYPE] => 
            [MULTIPLE_CNT] => 5
            [TMP_ID] => 
            [LINK_IBLOCK_ID] => 0
            [WITH_DESCRIPTION] => N
            [SEARCHABLE] => N
            [FILTRABLE] => N
            [IS_REQUIRED] => N
            [VERSION] => 1
            [USER_TYPE] => 
            [USER_TYPE_SETTINGS] => 
            [HINT] => 
            [PROPERTY_VALUE_ID] => 1523
            [VALUE] => Купить биткойн
            [DESCRIPTION] => 
            [VALUE_ENUM] => 
            [VALUE_XML_ID] => 
            [VALUE_SORT] => 
            [~VALUE] => Купить биткойн
            [~DESCRIPTION] => 
            [~NAME] => Текст на кнопке сайдбара
            [~DEFAULT_VALUE] => Купить биткойн
        )

    [UNI_WIDGET_FROM_SYMBOL] => Array
        (
            [ID] => 21
            [TIMESTAMP_X] => 2022-01-19 15:50:04
            [IBLOCK_ID] => 17
            [NAME] => Курс
            [ACTIVE] => Y
            [SORT] => 400
            [CODE] => UNI_WIDGET_FROM_SYMBOL
            [DEFAULT_VALUE] => BTC
            [PROPERTY_TYPE] => S
            [ROW_COUNT] => 1
            [COL_COUNT] => 30
            [LIST_TYPE] => L
            [MULTIPLE] => N
            [XML_ID] => 
            [FILE_TYPE] => 
            [MULTIPLE_CNT] => 5
            [TMP_ID] => 
            [LINK_IBLOCK_ID] => 0
            [WITH_DESCRIPTION] => N
            [SEARCHABLE] => N
            [FILTRABLE] => N
            [IS_REQUIRED] => N
            [VERSION] => 1
            [USER_TYPE] => 
            [USER_TYPE_SETTINGS] => 
            [HINT] => Курс валюты (BTC)
            [PROPERTY_VALUE_ID] => 1524
            [VALUE] => BTC
            [DESCRIPTION] => 
            [VALUE_ENUM] => 
            [VALUE_XML_ID] => 
            [VALUE_SORT] => 
            [~VALUE] => BTC
            [~DESCRIPTION] => 
            [~NAME] => Курс
            [~DEFAULT_VALUE] => BTC
        )

    [UNI_WIDGET_TO_SYMBOL] => Array
        (
            [ID] => 22
            [TIMESTAMP_X] => 2022-01-19 15:50:04
            [IBLOCK_ID] => 17
            [NAME] => к
            [ACTIVE] => Y
            [SORT] => 450
            [CODE] => UNI_WIDGET_TO_SYMBOL
            [DEFAULT_VALUE] => RUB
            [PROPERTY_TYPE] => S
            [ROW_COUNT] => 1
            [COL_COUNT] => 30
            [LIST_TYPE] => L
            [MULTIPLE] => N
            [XML_ID] => 
            [FILE_TYPE] => 
            [MULTIPLE_CNT] => 5
            [TMP_ID] => 
            [LINK_IBLOCK_ID] => 0
            [WITH_DESCRIPTION] => N
            [SEARCHABLE] => N
            [FILTRABLE] => N
            [IS_REQUIRED] => N
            [VERSION] => 1
            [USER_TYPE] => 
            [USER_TYPE_SETTINGS] => 
            [HINT] => к валюте (RUB)
            [PROPERTY_VALUE_ID] => 1525
            [VALUE] => RUB
            [DESCRIPTION] => 
            [VALUE_ENUM] => 
            [VALUE_XML_ID] => 
            [VALUE_SORT] => 
            [~VALUE] => RUB
            [~DESCRIPTION] => 
            [~NAME] => к
            [~DEFAULT_VALUE] => RUB
        )

    [UNI_CHART_BTN_TEXT] => Array
        (
            [ID] => 23
            [TIMESTAMP_X] => 2022-01-19 15:50:04
            [IBLOCK_ID] => 17
            [NAME] => Текст на кнопке внизу
            [ACTIVE] => Y
            [SORT] => 500
            [CODE] => UNI_CHART_BTN_TEXT
            [DEFAULT_VALUE] => Купить биткойн
            [PROPERTY_TYPE] => S
            [ROW_COUNT] => 1
            [COL_COUNT] => 30
            [LIST_TYPE] => L
            [MULTIPLE] => N
            [XML_ID] => 
            [FILE_TYPE] => 
            [MULTIPLE_CNT] => 5
            [TMP_ID] => 
            [LINK_IBLOCK_ID] => 0
            [WITH_DESCRIPTION] => N
            [SEARCHABLE] => N
            [FILTRABLE] => N
            [IS_REQUIRED] => N
            [VERSION] => 1
            [USER_TYPE] => 
            [USER_TYPE_SETTINGS] => 
            [HINT] => 
            [PROPERTY_VALUE_ID] => 1526
            [VALUE] => Купить биткойн
            [DESCRIPTION] => 
            [VALUE_ENUM] => 
            [VALUE_XML_ID] => 
            [VALUE_SORT] => 
            [~VALUE] => Купить биткойн
            [~DESCRIPTION] => 
            [~NAME] => Текст на кнопке внизу
            [~DEFAULT_VALUE] => Купить биткойн
        )

    [UNI_TOOL_SYMBOL] => Array
        (
            [ID] => 24
            [TIMESTAMP_X] => 2022-01-19 15:50:04
            [IBLOCK_ID] => 17
            [NAME] => Инструмент
            [ACTIVE] => Y
            [SORT] => 500
            [CODE] => UNI_TOOL_SYMBOL
            [DEFAULT_VALUE] => CURRENCYCOM:BTCRUB
            [PROPERTY_TYPE] => S
            [ROW_COUNT] => 1
            [COL_COUNT] => 30
            [LIST_TYPE] => L
            [MULTIPLE] => N
            [XML_ID] => 
            [FILE_TYPE] => 
            [MULTIPLE_CNT] => 5
            [TMP_ID] => 
            [LINK_IBLOCK_ID] => 0
            [WITH_DESCRIPTION] => N
            [SEARCHABLE] => N
            [FILTRABLE] => N
            [IS_REQUIRED] => N
            [VERSION] => 1
            [USER_TYPE] => 
            [USER_TYPE_SETTINGS] => 
            [HINT] => например CURRENCYCOM:BTCRUB
            [PROPERTY_VALUE_ID] => 1527
            [VALUE] => CURRENCYCOM:BTCRUB
            [DESCRIPTION] => 
            [VALUE_ENUM] => 
            [VALUE_XML_ID] => 
            [VALUE_SORT] => 
            [~VALUE] => CURRENCYCOM:BTCRUB
            [~DESCRIPTION] => 
            [~NAME] => Инструмент
            [~DEFAULT_VALUE] => CURRENCYCOM:BTCRUB
        )

    [UNI_TOOL_PERIOD] => Array
        (
            [ID] => 25
            [TIMESTAMP_X] => 2022-01-19 15:50:04
            [IBLOCK_ID] => 17
            [NAME] => Период
            [ACTIVE] => Y
            [SORT] => 500
            [CODE] => UNI_TOOL_PERIOD
            [DEFAULT_VALUE] => 12M
            [PROPERTY_TYPE] => S
            [ROW_COUNT] => 1
            [COL_COUNT] => 30
            [LIST_TYPE] => L
            [MULTIPLE] => N
            [XML_ID] => 
            [FILE_TYPE] => 
            [MULTIPLE_CNT] => 5
            [TMP_ID] => 
            [LINK_IBLOCK_ID] => 0
            [WITH_DESCRIPTION] => N
            [SEARCHABLE] => N
            [FILTRABLE] => N
            [IS_REQUIRED] => N
            [VERSION] => 1
            [USER_TYPE] => 
            [USER_TYPE_SETTINGS] => 
            [HINT] => например 12M
            [PROPERTY_VALUE_ID] => 1528
            [VALUE] => 12M
            [DESCRIPTION] => 
            [VALUE_ENUM] => 
            [VALUE_XML_ID] => 
            [VALUE_SORT] => 
            [~VALUE] => 12M
            [~DESCRIPTION] => 
            [~NAME] => Период
            [~DEFAULT_VALUE] => 12M
        )

)

Купить bitcoin без
торговой комиссии

Купить биткойн
Bitcoin – на сегодня является самой известной и популярной криптовалютой, признанной многими странами самостоятельной платежной системой. Целый ряд компаний с мировым именем, например, таких, как Microsoft, Overstock, AirBaltic, Starbucks, PayPal, KFC принимают биткоин в качестве оплаты товаров и услуг. Возрастающий интерес к биткоину делает актуальным вопрос о способах получения данной криптовалюты:
Изображение рука с телефоном
Курс BTCUSD от TradingView

Возврат к списку

Perfect Money
Sum&Subsance
Sectigo
P2P
BPay
AdvCash
Payeer
Changenow
Guardarian